Ciudad de México.— La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan un presunto esquema de triangulación financiera que habría derivado en un fraude superior a mil millones de pesos en perjuicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), según consta en la carpeta FED/DGCAP/UNAI-CDMX/0000042/2020.
Las indagatorias señalan como principales involucrados a Powergreen Technologies S.A. de C.V., sus propietarios —los hermanos Moisés, Max y André El Mann Arazi, directivos de Fibra Uno—, así como a Teófilo Zaga Tawil y las empresas E-Group Holding S.A. de C.V. y Grupo Zarte Internacional.
El caso se remonta al 28 de febrero de 2018, cuando la CFE entregó un anticipo de 379 millones de pesos a Powergreen como parte de un contrato por más de mil millones. Minutos después, las contratistas originales liquidaron un crédito bancario y cedieron sus acciones a ICHM Importadores y JPL Manufacturas, empresas con capital mínimo y sin capacidad operativa para cumplir el contrato, lo que puso en riesgo su ejecución.
La FGR rastrea el destino del anticipo, que presuntamente fue utilizado para pagar un préstamo con Credit Suisse, gestionado por André El Mann y Zaga Tawil. La operación habría sido conducida por Víctor Tsutsumi, entonces banquero de confianza de El Mann, quien posteriormente se incorporó a Morgan Stanley, donde abrió cuentas vinculadas a Powergreen y Telra Realty en Nueva York.
La UIF solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información financiera completa de los investigados desde 2015, incluyendo movimientos internacionales. El análisis incluye la revisión del contrato de suministro de equipos 700490362, firmado el 4 de diciembre de 2017, cuya ejecución no ha sido comprobada.
Además, se detectaron inconsistencias en el objeto social de Powergreen, que comparte domicilio con Telra Realty, empresa implicada en el caso INFONAVIT. En el organigrama de Powergreen figuran Moisés El Mann y Zaga Tawil como miembros del Consejo de Administración, y Alberto Sacal El Mann como director general.
Como antecedente, en 2020 los hermanos El Mann Arazi entregaron 2,000 millones de pesos a la FGR bajo un criterio de oportunidad que los eximió de una causa por lavado de dinero. No obstante, dicho acuerdo no abarca las operaciones actualmente bajo investigación, por lo que la Fiscalía podría ejercer acción penal.
Con información de C. González.
